????
ENG ▼
X

FATF által szankcionált országok

A FATF által szankcionált országok listája

Magas kockázatú, ellenőrzött és nem együttműködő joghatóságok

Szolgáltatók

Sem magunk, sem társulásaink, partnereink, munkatársaink, tanácsadóink és szabadúszóink révén nem engedélyezzük termékeink és szolgáltatásaink közvetlen vagy közvetett felhasználását az alább említett országokban.
Az országok listáját rendszeresen frissítik, és az alább említett linkre teszik közzé.

Nagy kockázatú, nem általunk kiszolgált harmadik országok:

  • Irán
  • Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

 

A felsorolt ​​országokban élő külföldiek nem részesülnek támogatásban.

Üdvözlettel,

MillionMakers.com

 

A magas kockázatú országok listáját a pénzmosásról, a terrorizmus finanszírozásáról és a pénzátutalásról szóló rendelet 3ZA.

A listát 2021 júliusában módosították a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 2. módosításával (módosítás) (2.)Magas kockázatú országok) Szabályok 2021.

A 24 magas kockázatú harmadik ország:

  • Albánia
  • Botswana
  • barbados
  • Burkina Faso
  • Kajmán-szigetek
  • Kambodzsa
  • Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)
  • Haiti
  • Jamaica
  • Irán
  • Mauritius
  • Málta
  • Marokkó
  • Mianmarban
  • Pakisztán
  • Nicaragua
  • Fülöp-szigetek
  • Panama
  • senegal
  • Szíria
  • Dél Szudán
  • uganda
  • zimbabwe
  • Jemen

Jegyzet* A FATF azonosítja azokat a joghatóságokat, amelyeknek gyengébb intézkedései és egyensúlya van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (CFT / AML) azonosítására és leküzdésére, és mindenki számára kiad két FATF-dokumentumot, és ezeket a dokumentumokat évente háromszor adják ki. A FATF bejelenti az országok listáját mindenkinek, akiknek szegény / gyenge, a CFT / AML rendszer hatékonynak bizonyult. 2018 októberétől a FATF több mint 80 országot felülvizsgált, és 68 ilyen országot nyilvánosan azonosított. A 68 országból 55 ország azóta már megtette a szükséges lépéseket a CFT / AML gyengeségének orvoslására, és azokat törölték a listáról. Forrás* fatf-gafi.org

Fedezd fel

106 ország

Dönt

Mi a legjobb neked.

Kapcsolat

Ossza meg velünk.

Sok éves tapasztalattal töltöttük el szakterületünk, valamint nemzetközi szövetségeink és partnerségeink tökéletesítését, hogy kiváló szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtsunk ügyfeleink számára a legversenyképesebb áron.

Lehetőségeket teremtünk az egyének és a vállalatok számára jobb rendszerek, testreszabott és testreszabott megoldások beszerzésére.

Rólad szól. Alaposabban megismerkedünk Önnel, vállalkozásával és céljaival, mielőtt megvitatnánk a lehetséges lehetőségeket vagy lehetőségeket.

Széles körű tapasztalataink és cégünk által nyújtott különféle szolgáltatások révén szakértelemmel segítünk az egyének, a családok, a vállalkozások és a vállalatok számára az áthelyezésben, a fenntartásban, a bővítésben és a növekedésben. Jó helyzetben vagyunk, hogy a sikerhez vezető utat vezetjünk. Akár az átköltözés, az egyesülés és az akvizíció érdekli, akár a back office folyamatainak kicsomagolása, tőke vagy stratégiai partner keresése, vagy a következő generációs utódlási terv, pénzügyi tanácsadás és támogatás keresése, vagy ingatlanszolgáltatások vagy bevándorlással kapcsolatos szolgáltatások keresése vagy külföldi oktatás vagy IT-megoldások segíthetjük Önt minden olyan szolgáltatásban, amelyet támogatunk

projekt tervezés

tervezés-fejlesztése

Mint egyén vagy tulajdonos, vagy független cég vagy vállalati igazgató, mindenkinek kihívást jelent nemcsak a napi tevékenységek irányítása, hanem a rövid és hosszú távú siker biztosítása is. Mivel azonban a költségek növekednek, és a megfelelési követelmények még nagyobb kihívásokat jelentenek, akkor elkísérhetik azon töprengeni, vajon hogyan fogja továbbra is túlélni - nem is beszélve a virágzásról - ezen új korszak alatt, itt lépünk be.

Lépésről lépésre történő megközelítésünk - az elejétől a sikerig

Lépés 1: Azonosítsa az egyén / család / vállalkozás / vállalatok igényeit.
Lépés 2: A legjobb lehetőségek / lehetőség kiválasztása a célok és célok sikeres teljesítéséhez.
Lépés 3: Legjobb lehetőségek küldése jóváhagyásra.
Lépés 4: Ha lehetséges, az országba tett látogatások megfigyelése, ha még nem.
Lépés 5: Vizsgálja meg a megvalósíthatóságot.
Lépés 6: Pénzügyi és adóügyi tanácsadás, ha van.
Lépés 7: A lehetséges lehetőségek áttekintése és részletes magyarázata.
Lépés 8: Felügyelet a folyamatban.
Lépés 9: Előkészítés és benyújtás az illetékes hatóságokhoz.
Lépés 10: SIKER!

Minden szolgáltatás és megoldásNagyon fontos, hogy megválasztja a megfelelő partnert céljainak és törekvéseinek. Mi, a Million Makers, felkészültek vagyunk annak biztosítására, hogy sikerrel járjon.

Ügyfeleink családunk, és mindig empátia és türelemmel várjuk ügyfeleinket annak érdekében, hogy sikerrel jussanak.
Minden szolgáltatás és megoldásA Million Makers egyablakos megoldásszolgáltató, testreszabott és testreszabott megoldásokat kínálunk magánszemélyek, családok, vállalkozások és vállalatok számára, amelyek nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is segítenek a bevándorlással, a befektetők bevándorlásával, az üzleti bevándorlással, a munkavállalási engedélyekkel, a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos kérdésekben. , állampolgárság, nemzetközi oktatás, üzleti tanácsadás, üzleti megoldások, nemzetközi elhelyezés, testreszabott HR megoldások, üzleti értékesítés és vásárlás, CRM megoldások, fizetési átjáró, 98 országban működő társaságok alapítása, bankszámlanyitás, védjegyek bejegyzése 119 országban, egyetlen alkalmazás használatával forma, üzleti engedélyeztetés, virtuális irodák, virtuális számok, nemzetközi terjesztés, jogi szolgáltatások, üzleti értékelés, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, ingatlan-tanácsadás, konzultatív tanácsadás, eszközök és működőtőke-finanszírozás, átvilágítás és megfelelőség megfordítása, mi is szakterületünk testreszabott informatikai megoldások, például webfejlesztés, Eco kereskedelmi megoldások, alkalmazások fejlesztése, digitális marketing, szoftvermegoldások és a Blockchain technológiai fejlesztések, amelyek közül néhányat említhetnénk nagyon versenyképes áron ..

Indít

IT szolgáltatásainkat bármilyen típusú és méretű vállalkozás széles skálájára kínáljuk. A következő iparágakat szolgáltatjuk:

Banking

Üzleti folyamatok kiszervezése

Infrastruktúra és építés

Oktatás

étel és ital

Egészségügyi ellátás

Gyártás

vízenergia

Biztosítás

Information Technology

Jogi szolgáltatások

Utazás és turizmus

Petrolkémia

Kutatás és Fejlesztés

Pénzügyi szolgáltatások

Kriptoipar

Távközlés

Mezőgazdasági termelés és kutatás

Autó

Szolgáltatást és támogatást nyújtunk az alábbiakban említett joghatóságokban:

  • Albánia
  • Antigua és Barbuda
  • Argentína
  • Örményország
  • Ausztrália
  • Ausztria
  • Azerbajdzsán
  • Bahamák
  • Bahrein
  • Fehéroroszország
  • Belgium
  • belize
  • Bolívia
  • Brazília
  • Bulgária
  • Kanada
  • Chile
  • Costa Rica
  • Kína
  • Horvátország
  • Ciprus
  • Csehország
  • Dánia
  • Dominikai Köztársaság
  • Dubai
  • Ecuador
  • Észtország
  • Finnország
  • Fidzsi-szigetek
  • Franciaország
  • Grúzia
  • Németország
  • Görögország
  • Grenada
  • Hong Kong
  • Magyarország
  • Izland
  • India
  • Írország
  • Indonézia
  • Olaszország
  • Japán
  • Kazahsztán
  • Kuvait
  • Lettország
  • Liechtenstein
  • Litvánia
  • Luxemburg
  • Macedónia
  • Malajzia
  • Málta
  • Marshall-szigetek
  • Mauritius
  • Mexikó
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegró
  • Hollandia
  • Új-Zéland
  • Norvégia
  • Panama
  • Fülöp-szigetek
  • Lengyelország
  • Portugália
  • Puerto Rico
  • Katar
  • Románia
  • Oroszország
  • Saint Kitts és Nevis
  • Szaud-Arábia
  • Szerbia
  • Szingapúr
  • Szlovénia
  • Dél-Afrika
  • Dél-Korea
  • Spanyolország
  • Sri Lanka
  • Svédország
  • Svájc
  • Thaiföld
  • Törökország
  • Egyesült Királyság
  • Ukrajna
  • Egyesült Arab Emírségek
  • Amerikai egyesült államok
  • Uruguay
Millió készítők gondozása

Tapasztalja meg a különbséget.

MGondoskodás

Gondoskodjon róla, hogy építsen veled.

  • One Stop Shop

  • Személyre szabott szolgáltatás

  • Testreszabott megközelítés

  • Versenyképes árképzés

  • Erős ipari szakértelem

  • A tapasztalatok gazdagsága

  • Minőség

  • 1 kapcsolattartó pont

  • Egyedi kulturális tudatosság

  • Globális lábnyom

Ingyenes konzultáció, ingyenes támogatás

Szakmai tanácsadás és Támogatás

Kérjen ingyenes konzultációt


5.0

Értékelés

2019 értékelés alapján